长春奥普光电第七届董事会第二十四次会议召开 审议通过重要议案 塔城精准营销推广

信息披露的内容没有重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

会议应参加表决的董事有 9 名，实际参加表决的董事也是 9 名。会议的召开是符合相关法律、法规、规章以及《公司章程》规定的。董事长孙守红先生主持召开了此次会议。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事审议并通过了以下议案：

会议进行了审议，结果是以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的方式，通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

公司 2025 年度预计资金使用情况及生产经营状况已明确。为提升资金使用效率，降低资金成本，确保公司全年资金流畅，经公司董事会审议并获得批准，同意公司在银行办理综合授信额度，该额度不超过人民币 2 亿元。综合授信的品种包含短期流动资金贷款以及银行承兑汇票等。以上授信额度和公司实际融资金额并不等同。公司实际融资金额会依据其实际经营需要，在授信额度范围内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。该事项的期限是从董事会审议通过之日开始，一直到下一年审议相同事项的董事会之日结束。

董事会在授信额度范围内授权公司财务负责人办理上述授信事宜，并且授权其代表公司与银行机构签署上述授信额度内的相关法律文件。同时，上述授信额度能够滚动使用。本次申请授信额度这件事处于董事会的决策范围内，所以无需提交股东大会进行审议。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

长春奥普光电技术股份有限公司董事会

2025年3月23日

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